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2019年度股东大会通知




AG线路检测中心

2019年度股东大会通知

各位股东:

AG线路检测中心定于2020923日召开2019年度股东大会,现将召开本次会议有关事宜通知如下:

一、会议时间、地点、会期、方式

1、时间:2020923日上午9:30

2、地点:公司会议室

3、会期:半天

4、方式:现场记名投票方式

二、会议议程

本次2019年度股东大会将审议如下事项:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2019年度利润分配的议案》。

三、参加人员

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020920日,股权登记日下午17时整登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日17时前买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日17时前卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(已签署表决权委托协议书的股东无需另行出具授权委托书。)

2、本公司董事、股东代表监事、职工代表监事

3、本公司管理层。

四、参加会议办法

1、请各股东于2020923日上午9:00-9:20前往公司会议室登记。

2、个人股东应出示本人身份证、授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。

五、其它事项

1、请各股东按时出席会议,会期半天。

2、请各股东收到本通知后填写签收表。

3、联系方式及联系人

会议联系人:姜成刚

联系电话:2869322

附:授权委托书


AG线路检测中心董事会

二〇二〇年913


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